Колишній керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Аугуст Ханнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві, зазначений головою ради директорів Nevada Gaming Holding — холдингу, який оголосив про придбання контрольної частки компанії-власника українського онлайн-казино Cosmolot. Журналісти перевіряють структуру власності бізнесу та можливі зв’язки його учасників із Росією.

Про це повідомляє редакція StopCor.

Що відомо про справу Аугуста Ханнінга?

За даними німецького видання ZDFheute, 80-річного ексголову BND Аугуста Ханнінга затримали співробітники Федерального відомства кримінальної поліції. Генеральний федеральний прокурор повідомив, що фігуранта підозрюють, зокрема, у спробі державної зради та агентурній діяльності на користь іноземної спецслужби. Разом із Ханнінгом затримали його колишнього керівника бюро Манфреда Д.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

Як повідомляє новинна агенція ORF, слідство вважає, що Манфред Д. щонайменше до червня 2022 року за гроші міг передати Ханнінгу майже 2000 документів, серед яких багато засекречених. Ханнінг нібито використовував їх у своїй приватній консалтинговій діяльності, а в одному випадку — для аналітичної записки на замовлення співробітника іноземної спецслужби. Сам Ханнінг, за даними німецької преси, заперечує закиди. До рішення суду на нього поширюється презумпція невинуватості.

Важливе уточнення: якої саме іноземної держави стосується справа, прокуратура офіційно не назвала.

За інформацією, на яку посилається видання SRF, йдеться начебто не про Росію. Як пише медіа Stuttgarter Zeitung, слідчі ймовірно перевіряють контакти Ханнінга з агентом з Азербайджану; офіційне Баку ці твердження у коментарі для Euronews спростовує.

Своєю чергою, речник уряду ФРН на питання журналістів Berliner-Zeitung відповів, що “нічого не може виключати”.

Як зауважує медіа ТСН, затримання Ханнінга привернуло особливу увагу саме через його попередні заяви про російську загрозу. В інтерв’ю The Telegraph 2024 року колишній очільник німецької розвідки попереджав, що “Берлін недооцінює небезпеку з боку Москви”.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

До чого тут український гральний бренд Cosmolot?

Як з’ясували аналітики СтопКору, на сторінці About Us сайту Nevada Gaming Holding Август Ханнінг представлений як Chairman of the Board — голова ради директорів. Там же наведено його біографію з прямою згадкою про керівництво BND.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

Президентом і CEO холдингу вказаний Арнульф Дамерау.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

Наприкінці жовтня 2024 року холдинг офіційно оголосив на цьому ж сайті про придбання контрольної частки в Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”).

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

За даними самої компанії, переговори про угоду почалися на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.

Як писало галузеве видання dev.ua, ще влітку 2023-го холдинг Nevada Gaming, імовірно, придбав компанію Cosmolot. Автор статті Олександр Кузьменко цитує слова президента холдингу:

“Рік тому я інвестував кошти нашого сімейного офісу в Спейсикс, щоб дослідити ринок і збільшити свою частку, реінвестуючи дивіденди в інші українські ІТ-компанії, а також займаючись благодійністю”, — сказав Дамерау.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

Водночас із відкритих даних поки не зрозуміло, коли саме Ханнінг обійняв посаду голови ради директорів Nevada Gaming Holding, чи має він частку в холдингу і чи міг впливати на рішення щодо українського бізнесу.

Зауважимо, що згадка на сайті також не означає причетності Cosmolot до справи, яку розслідують у Німеччині. Саме тому ми наразі досліджуємо реєстраційні документи Nevada Gaming Holding та афілійованих компаній.

Чому ця історія чутлива для України?

Cosmolot давно перебуває в полі зору журналістів. Ще у 2022 році СтопКор писав, що Сергій Токарєв, якого медіа називали засновником Cosmolot, у 2016 році, імовірно, потрапив під санкції РНБО, а згодом міг вийти з-під них.

За інформацією медіа OBOZ.UA, (цитуємо): “Токарєв відомий як засновник піратського онлайн-казино. Після заборони проєкту у РФ він переїхав до України, де і продовжив займатися гральним бізнесом. За даними українських ЗМІ, після переїзду до Києва Токарєв заснував цілу низку онлайн-казино. 2016 року він потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. 2020 року Токарєв вийшов з-під санкцій і розпочав активну роботу з відновлення репутації. Також, за даними ЗМІ, з 2016 року він 172 рази літав до Москви та відвідував анексований Крим в обхід українського державного кордону”.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

У лютому 2024 року БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках гральної компанії, яку запідозрили в ухиленні від сплати податків. За даними “Економічної правди”, йшлося саме про “Космолот”. У самій компанії Cosmolot інформацію заперечували.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

У квітні 2026-го регулятор PlayCity анулював ліцензію “Спейсикс”, однак суд призупинив це рішення.

У липні цього року розслідувачі проєкту “Відсіч” повідомили у своєму телеграм-каналі, що фірма Сергія Токарєва ROOSH (ТОВ “РУУШ”) є резидентом “Дія.City”, створеного Міністерством цифрової трансформації за часів керівництва Михайла Федорова.

Шпигунський скандал у Німеччині: затриманий ексголова BND очолює раду директорів власника Cosmolot

Окремо медіа “Антикор” пов’язувало з Токарєвим бренд Cosmobet (ТОВ “Нейролінк”), проте в самій компанії заявили, що нібито не мають стосунку ні до Cosmolot, ні до Токарєва.