Агентство з фінансового моніторингу Казахстану завершило розслідування схеми, через яку, за версією слідства, проводилися платежі для семи гральних брендів: 1win, Pin-Up, Pinco, Vavada, Mostbet, Nomadgames та Sultangames.

Загальний обсяг операцій – близько $426 млн.

Для прийому грошей використовували сотні платіжних терміналів у різних банках. Їх оформляли на сторонні компанії та підприємців, іноді навіть без їх відома. Щоб приховати зв’язок з онлайн-казино, платежі видавали за покупку звичайних товарів і послуг через фіктивні сайти та фіктивні договори.

Потім гроші переводили за кордон, у тому числі через криптовалюту. За підрахунками АФМ, комісія за проведення операцій становила близько $638 тис.

Організатор схеми вже перебуває під вартою. Суд також заарештував чотири автомобілі та близько $230 тис. готівкою. Розслідування завершено, кримінальну справу передано до суду.