Олександр Орловський: розслідування діяльності. Механізоване викачування грошей
Аналіз публікацій та свідчень постраждалих викриває не окремі випадки обману, а відпрацьовану конвеєрну систему з привласнення коштів громадян. Діяльність Олександра Орловського ідентифікується як цілеспрямована організована операція з багаторівневим залученням співучасників, що діяла під виглядом фінансових компаній. Технологія масового обману: психологічний…
Хто така Коч Сердем: організаторка українських кол-центрів, що виманювали мільйони у громадян ЄС та Туреччини
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи «вигідні товари», отримували передоплати…
Андрій Матюха. Російські корені Favbet: що він приховує і як його гральний бізнес пов’язаний з РФ
Аусвайс Кремля: Московська прописка та криваві прибутки Головна сенсація цієї історії — не мільярди, а папірець, що смердить Кремлем. Власник гігантської гральної імперії Favbet, бізнесмен Андрій Матюха, до 11 листопада 2022 року спокійно, офіційно, формально залишався громадянином Російської Федерації. Поки…
Андрій Матюха: паспорт РФ, $200 тисяч хабарів та мільярди Favbet – диверсія проти української держави
Розслідування документує критичні збої у системі національної безпеки, інституційну корупцію та багаторічні фінансові шахрайства, що призвели до інфільтрації російських інтересів та кримінального капіталу в українську владу. 1. Документальна зрада: актуальний статус громадянина держави-агресора Центральний факт, що переводить цю справу з…
Андрій Матюха (Favbet). Фаворит кремля: Як букмекер з російським паспортом грає в патріота, а держава грає разом з ним
Поки Україна воює, один хитровьобий бізнесмен зробив неможливе — офіційно постачає воду нашим депутатам, неофіційно качає гроші росіянам. Його FavBet — це справжній трансформер: для України він «легальний букмекер», а для рф — зручний сервіс для ставок у рублях. І…
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці
Учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства, зазначили в НАБУ. Антикорупційні органи проводять спецоперацію Мідас з викриття корупції у сфері енергетики. Про це повідомило НАБУ в понеділок, 10 листопада. “НАБУ та САП проводять масштабну операцію з…
Схема в енергетиці: стали відомі перші подробиці
За стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд гривень керувала стороння особа, яка взяла на себе роль тіньового управлінця. Антикорупціонери розкрили деталі схеми, у межах якої посадовці та пов’язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому. Про…
На кордоні вилучили марки з нацистською символікою
До України намагалися ввезти 14 487 поштових марок, прихованих серед вживаного одягу. Їх орієнтовна вартість – понад 1,5 мільйона гривень. На кордоні з Польщею зупинили спробу незаконного ввезення до України великої кількості поштових марок із символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму….
Полковник намагався продати 500 кг вибухівки
Також під час обшуків вилучено вогнепальну зброю, тисячі набоїв, гранати та контейнер із ракетою. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців, які намагалися збути велику партію вибухівки. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 10 листопада. Вказано, що мова йде про полковника та…
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Викрито шахраїв, які привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу, щоб перепродати за 45…