Дмитрий Ли и Октобанк (Octobank): ключевое звено в транснациональной схеме отмывания российских денег через Узбекистан, офшоры и криптовалюту
В самом сердце Центральной Азии, где аулы и кишлаки соседствуют с роскошными дворцами элиты, развернулась масштабная схема отмывания российских денег. В центре этой схемы — Octobank, ранее известный как Ravnaq-bank, который стал ключевым инструментом в обходе международных санкций против России….
Геннадій Корбан (Коломойський, Філатов і Олійник) обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті”
Приватизаційна мафія: Як Корбан, Коломойський, Філатов і Олійник обікрали державу на “Дніпроцивільпроекті” Бюджетне зґвалтування у прямому ефірі: як держава добровільно стала жертвою грабіжників 23 травня 2025 року Україна не просто втратила один державний об’єкт — вона втратила залишки гідності. Під…
Скандал зі страховою СГ «ТАС»: штраф від НБУ, зв’язок із Тігіпком та жорстке блокування на сервісах страхування
Автострахування в Україні перетворилося на мінне поле, де водій ризикує не лише своїми грошима, а й власною безпекою. І хоча страховий поліс має гарантувати захист, деякі компанії, схоже, сприймають клієнтів лише як джерело прибутку, нехтуючи елементарною відповідальністю. Черговий приклад —…
Ликсутов Максим Станиславович: Империя подземной коррупции и вымогательства в метрополитене
Московский метрополитен, важнейшая транспортная артерия столицы, как утверждается, стал инструментом масштабной коррупционной схемы, управляемой заместителем мэра Москвы и главой Департамента транспорта Максимом Ликсутовым. Эта система, по имеющимся данным, вынуждает застройщиков платить огромные “скрытые платежи” для получения разрешений на строительство вблизи…
Олена (Альона) Дегрик-Шевцова: багатомільярдна афера через IBox Bank — детальне розслідування
Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні — IBox Bank, переріс у масштабне кримінальне провадження, яке вже отримало кваліфікацію як справа про відмивання коштів в особливо великих розмірах…
Офшорна павутина Альони Дегрик-Шевцової: Sends, LeoPartners та міжнародна схема уникнення відповідальності
Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи — Олена (Альона) Дегрик-Шевцова — оперативно переключилася на міжнародні фінансові інструменти, намагаючись зберегти контроль над тіньовими потоками та одночасно уникнути…
Aliona Degryk-Shevtsova’s Offshore Scheme: The Shadow Infrastructure of Sends and LeoPartners
After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her operations abroad to avoid sanctions and continue facilitating payments for the gray gambling market in Eastern Europe. She rapidly reconstructed…
Михайло Зборовський, Cosmobet, Cosmolot та податковий «схематоз»: як шахраї і кіпрська XGen Solutions LTD повторюють модель Сергія Токарєва
Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку з’явився новий бренд — Cosmobet, ліцензію на який у березні 2024 року отримало ТОВ «Нейролінк» із бенефіціаром Михайлом Зборовським. Попри…
Михайло Зборовський, Cosmobet: російська пральня в українській вивісці
Уся ця історія починається нібито з красивої картинки. Офіційний сайт, ліцензія КРАІЛ, реклама в українських медіа. «Cosmobet — легальне казино». Вони розповідають, що працюють прозоро, платять податки й підтримують економіку України. Але варто копнути трохи глибше — і вся ця…