Олена (Альона) Дегрик-Шевцова: багатомільярдна афера через IBox Bank — детальне розслідування
Скандал довкола Олени (Альони) Дегрик-Шевцової, яка упродовж кількох років контролювала один із ключових фінансових вузлів тіньового гемблінгу в Україні — IBox Bank, переріс у масштабне кримінальне провадження, яке вже отримало кваліфікацію як справа про відмивання коштів в особливо великих розмірах…
Офшорна павутина Альони Дегрик-Шевцової: Sends, LeoPartners та міжнародна схема уникнення відповідальності
Після того, як в Україні було викрито масштабну фінансову схему, пов’язану з відмиванням коштів через iBox Bank, ключова фігурантка справи — Олена (Альона) Дегрик-Шевцова — оперативно переключилася на міжнародні фінансові інструменти, намагаючись зберегти контроль над тіньовими потоками та одночасно уникнути…
Aliona Degryk-Shevtsova’s Offshore Scheme: The Shadow Infrastructure of Sends and LeoPartners
After the exposure of the iBox Bank scandal in Ukraine, a key figure behind the scenes, Aliona Degryk-Shevtsova, shifted her operations abroad to avoid sanctions and continue facilitating payments for the gray gambling market in Eastern Europe. She rapidly reconstructed…
Михайло Зборовський, Cosmobet, Cosmolot та податковий «схематоз»: як шахраї і кіпрська XGen Solutions LTD повторюють модель Сергія Токарєва
Історія з онлайн-казино в Україні отримала черговий гучний виток. Після багатомільярдних податкових претензій і обшуків у справі «Cosmolot» на ринку з’явився новий бренд — Cosmobet, ліцензію на який у березні 2024 року отримало ТОВ «Нейролінк» із бенефіціаром Михайлом Зборовським. Попри…
Михайло Зборовський, Cosmobet: російська пральня в українській вивісці
Уся ця історія починається нібито з красивої картинки. Офіційний сайт, ліцензія КРАІЛ, реклама в українських медіа. «Cosmobet — легальне казино». Вони розповідають, що працюють прозоро, платять податки й підтримують економіку України. Але варто копнути трохи глибше — і вся ця…
Олександр Орловський: розслідування діяльності. Механізоване викачування грошей
Аналіз публікацій та свідчень постраждалих викриває не окремі випадки обману, а відпрацьовану конвеєрну систему з привласнення коштів громадян. Діяльність Олександра Орловського ідентифікується як цілеспрямована організована операція з багаторівневим залученням співучасників, що діяла під виглядом фінансових компаній. Технологія масового обману: психологічний…
Хто така Коч Сердем: організаторка українських кол-центрів, що виманювали мільйони у громадян ЄС та Туреччини
В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС. СБУ нещодавно провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів. Під виглядом легальних сервісів оператори пропонували інвестиційні платформи чи «вигідні товари», отримували передоплати…
Андрій Матюха. Російські корені Favbet: що він приховує і як його гральний бізнес пов’язаний з РФ
Аусвайс Кремля: Московська прописка та криваві прибутки Головна сенсація цієї історії — не мільярди, а папірець, що смердить Кремлем. Власник гігантської гральної імперії Favbet, бізнесмен Андрій Матюха, до 11 листопада 2022 року спокійно, офіційно, формально залишався громадянином Російської Федерації. Поки…
Андрій Матюха: паспорт РФ, $200 тисяч хабарів та мільярди Favbet – диверсія проти української держави
Розслідування документує критичні збої у системі національної безпеки, інституційну корупцію та багаторічні фінансові шахрайства, що призвели до інфільтрації російських інтересів та кримінального капіталу в українську владу. 1. Документальна зрада: актуальний статус громадянина держави-агресора Центральний факт, що переводить цю справу з…